Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что Метелица и Соломатов обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
В период с 01.07.2017 по 03.04.2019 Метелица, Соломатов и неустановленные лица, осуществляя группой лиц по предварительному сговору незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя фиктивную коммерческую организацию ЗАО «И.С.К.», на основе взимания от 2% до 19% от общей суммы денежных средств, составивших 169 063 952, 01 рублей, поступивших на расчетный счет подконтрольной вышеуказанной организации, незаконно извлекли преступный доход в общей сумме 21 936 154, 18 рублей, то есть в особо крупном размере.
Уголовное дело по обвинению Метелицы и Соломатова находится на рассмотрении в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга.
Ответчики осуществляли деятельность, посягающую на установленный порядок осуществления банковской деятельности и подрывающую нормальное функционирование экономической системы Российской Федерации.
Прокуратурой Красногвардейского района Санкт-Петербурга 27.06.2022 в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ при осуществлении полномочий, направленных на противодействие коррупции, в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга направлено исковое заявление к Метелице и Соломатову о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.
Также заявлены требования об обращении в счет возмещения ущерба транспортного средства автомобиль марки «BMW 630 DXDRIVE» VIN – WBAJW81090BK94726 государственный регистрационный знак У999ТК 78.
